Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

FI: EUROPEISKA BANKMYNDIGHETER UTESLUTER EJ GRANSKNING - BN

STOCKHOLM (Direkt) Europeiska bankmyndigheten (EBA) utesluter inte att man
kommer att ta upp svenska Finansinspektionen för granskning rörande agerandet
för att avvärja penningtvätt i svenska bankers baltiska verksamheter.

Det säger en företrädare för EBA till Bloomberg.

EBA, som verkar som en granskningsmyndighet ovan de nationella
finanstillsynsmyndigheterna i EU, har initierat en granskning av både
Estlands och Danmarks finansinspektioner efter att Danske Banks
penningtvättshärva briserade.

För närvarande finns inga planer på att också inkludera svenska FI i den
utredningen, men en separat utredning kan komma att öppnas om det finns
misstankar om brott mot EU-lagar, uppger EBA:s talesperson för nyhetsbyrån.

FI, som inledde granskningar av tänkbara svenska bankkopplingar till Danske
Banks penningtvätthärva i Baltikum i oktober och november 2017, har
kritiserats för att ha spelat ned risken för att svenska banker ska ha varit
inblandade i penningtvätten.

Bland annat sade FI:s generaldirektör Erik Thedéen att svenska banker inte har
den typ av omfattande verksamhet med utländska konton i sina baltiska
verksamheter.

Utredningarna 2017 gällde SEB och Swedbank, den sistnämnda just nu
komprometterad av uppgifter i SVT:s Uppdrag granskning, och resulterade i
kritik från myndighetens sida.

Kritiken mynnade dock inte ut i några sanktioner från FI. Motiveringen var att
bristerna inte var tillräckligt allvarliga.

Myndigheten har å sin sida framhållit att Erik Thedéen i ett flertal
intervjuer i media i samband med händelserna i Danske Bank gjort bedömningen
att det inte kan uteslutas att det finns penningtvätt även i svenska banker,
men att omfattningen rimligtvis är lägre än vad som har framkommit i den
danska banken.

På torsdagen i förra veckan, dagen efter Uppdrag gransknings första program om
Swedbanks misstänkta inblandning i Danske Bank-härvan, initierade FI en ny
granskning i samarbete med motsvarande baltiska myndigheter.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.