Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

FI: STÄRKER ARBETET MOT PENNINGTVÄTT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen, FI, kommer under nästa år
ytterligare skärpa arbetet mot penningtvätt.

Det skriver FI i en rapport till regeringen på fredagen.

FI konstaterar att penningtvätt och finansiering av terrorism är globala
problem som innebär svåra

utmaningar för samhället, och det senaste decenniet har dessa frågor fått allt
högre prioritet.

Under 2019 har FI stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora
resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder
mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

Jämfört med 2018 planerar FI att tredubbla sin förmåga inom arbetet mot
penningtvätt och finansiering av terrorism fram till slutet av 2020. FI
kommer också att fortsätta att stärka det internationella samarbetet, framför
allt i Norden och Baltikum.

I pågående penningtvättsundersökningar har FI satt in betydande resurser från
olika delar av verksamheten, och genom främst extern rekrytering har antalet
resurser till penningtvättstillsynen ökat.

För att ytterligare stärka organisationen har FI integrerat
penningtvättstillsynen med tillsynen av andra icke-finansiella risker. Detta
bidrar till att bredda avdelningens kompetens och resursförsörjning.

Samtidigt ger det myndigheten en bättre samlad förståelse för företagens
icke-finansiella risker och riskhantering, och deras koppling till företagens
interna styrning och kontroll.

Men förutom ökade tillsynsresurser krävs också förbättrade arbetsmetoder.
Genom att vidareutveckla FI:s riskklassificeringsmetod vill de förbättra
myndighetens förmåga att identifiera, klassificera och kontrollera
penningtvättsrisker på både sektor- och företagsnivå.

"Vi vill också öka FI:s närvaro genom att fler företag träffas av en
tillsynsaktivitet, exempelvis genom att göra fler avgränsade undersökningar
på samma tema. Därmed kan FI också sammanställa och dela bedömningar och
förväntningar kopplade till undersökningstemat i offentliga
tillsynsrapporter", skriver FI.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.