Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

FINANS: EU SVARTLISTAR 12 LÄNDER I VÄRLDEN FÖR PENNINGTVÄTT

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen svartlistade på torsdagen tolv
länder i omvärlden för att ha ett alltför svagt skydd mot penningtvätt och
terroristfinansiering.

Samtidigt presenterade kommissionen en handlingsplan för att förbättra
EU-ländernas tillämpning, tillsyn och samordning av EU-reglerna.

"Vi måste sätta stopp för att smutsiga pengar tar sig in i vårt finanssystem.
Idag förstärker vi vårt försvar mot penningtvätt och terroristfinansiering",
sade kommissionens vice ordförande för finansmarknaden Valdis Dombrovskis i
ett uttalande.

De tolv svartlistade "högriskländerna" anses ha så stora strategiska svagheter
i sina nationella system att de hotar EU:s finansiella system.

De tolv är Bahamas, Barbados, Botswana, Ghana, Jamaica, Kambodja, Mauritius,
Mongoliet, Myamar, Nicaragua, Panama och Zimbabwe.

Samtidigt togs sex länder bort från den svarta listan. De var Bosnien och
Hercegovina, Etiopien, Guyana, Laos, Sri Lanka och Tunisien.

Metodiken har anpassats till listningen hos G7:s arbetsgrupp för finansiella
åtgärder (FATF).

Handlingsplanen förutser tre förslag från kommissionen under första kvartalet
2021. Det gäller att harmonisera tillämpningen av reglerna i EU-länderna, att
skapa en samarbetsmekanism mellan ländernas tillsynsmyndigheter, samt att
skapa en europeisk tillsynsmyndighet för penningtvätt.

Kommissionen uppmanade också Europeiska bankmyndigheten (EBA) att fullt ut
använda sina befogenheter.

Ifjol lade EBA ned en undersökning om hur danska och estländska
tillsynsmyndigheter agerade i penningtvättsskandalen med Danske Bank i
Estland.

På senare år har penningtvättsskandaler uppdagats hos flera europeiska banker,
de flesta med affärer med Ryssland. Förutom Danske Bank har också lettiska
ABLV, ING, Deutsche Bank och Swedbank varit inblandade i skandaler.

---------------------------------------
Bengt Ljung +32 22 30 74 56

https://twitter.com/Direktbryssel

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.