Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

Investeringsselskabet Luxor A/S: Investeringsselskabet Luxor A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i
Investeringsselskabet Luxor A/S
til afholdelse

torsdag den 30. januar 2020 kl. 15.00

hos PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

Indkaldelsen sker med dagsorden i henhold til vedtægternes § 14, der er af
sålydende indhold:

1)             Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

2)             Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.

3)             Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

4)             Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt
forslag, der måtte være fremkommet fra aktionærer.

Der er fremkommet følgende forslag fra bestyrelsen:

I      Udlodning af udbytte

Bestyrelsen stiller forslag om udlodning af udbytte på kr. 23 mio.,
svarende til kr. 23,00 pr. aktie.

II     Godkendelse af honorar til bestyrelsen for 2019/20      

       Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2019/20
fastsættes til
       kr. 340.000 til selskabets formand og kr. 170.000 til øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

III   Opdatering af vederlagspolitik

       Bestyrelsen stiller forslag om opdatering af selskabets
vederlagspolitik, der kan ses på selskabets hjemmeside www.luxor.dk

. Opdateringen af vederlagspolitikken er begrundet i Selskabslovens nye
krav.

5)           Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6)           Valg af revisorer.

7)           Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med
substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som
Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille
foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende
at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig
betydning i selskabets vedtægter.

8)           Eventuelt.

Vedhæftede filer

* 30.01.20 Indkald generalforsamling

* 30.01.20 Bestyrelsen og direktionens ledelseshverv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.