Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-16

Nixu Oyj: Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2015

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 16.4.2015 kello 18.00
Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 16.4.2015

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyisen hallituksen varsinaiset jäsenet: Kimmo Rasila, Marko Kauppi, Juhani Kaskeala ja Kati Hagros sekä uutena varsinaisena jäsenenä Tuija Soanjärvi. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen Kimmo Rasilan ja varapuheenjohtajaksi edelleen Marko Kaupin.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 025 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 350 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta eli yhteensä 488 962,80 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.4.2014.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
henkilöstölle 2014 toteutetun kannustinohjelman mukaisissa
lunastustilanteissa

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
(i) Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 240 000 kappaletta.
(ii) Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien mukaisesti työntekijäosakkailta heidän työsuhteensa mahdollisesti päättyessä.
(iii) Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista edellä mainitun kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
(iv) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Nixu Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen

puhelin: 040 832 1832
Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy

puhelin: 020 743 0280
Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.nixu.com/fi
Nixu lyhyesti
Nixu Oyj on kyberturvayritys. Huolehdimme asiakkaidemme kyberturvallisuudesta sisäisen tietohallinnon, sähköisen liiketoiminnan sekä teollisen internetin ratkaisualueilla. Asiakasorganisaatiomme luottavat osaamiseemme hankkeissa, joissa edellytetään tietoturvan suunnittelua, toteutusta tai tarkastusta. Varmistamme asiakkaidemme tietojen luottamuksellisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sähköisten palvelujen toimivuuden ennakoimalla ja ehkäisemällä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä.
Vuoden 2014 pro forma liikevaihtomme oli 17 miljoonaa euroa ja toimintamme on kannattavaa. Yli 140 kyberturvan asiantuntijaamme syventävät osaamistaan eri palveluihin erikoistuneissa tiimeissä, nixulaisittain zoneissa.www.nixu.fi,www.nixu.fi/blogisekä twitter:@nixutigerteam

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nixu Oyj via Globenewswire

HUG#1911669

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.