Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

NORDEA: BROWDER ÖVERKLAGAR NEDLAGD UTREDNING NORSKA EBM - E24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansmannen Bill Browder överklagar norska
ekobrottsmyndigheten Økokrims beslut att lägga ned utredningen kring
storbanken Nordea, enligt ett uttalande för E24 på onsdagen. Han kommer kämpa
med alla tillgängliga medel för att få till en "grundlig utredning" av
myndigheterna.

Bill Browder, som varit en av huvuduppgiftslämnarna kring härvan av
penningtvätt där företrädelsevis nordiska bankers filialer i Baltikum tjänat
som en sluss för rysk penningtvätt, lämnade in ett överklagande om Økokrims
nedläggande på tisdagen.

"Vi anser inte att det här är slarvigt skött. Vi har dessutom fått in mer
information efter att den första anmälan lämnades in, och kommer nyttja alla
juridiska verktyg som finns tillgängliga för att få till en grundlig
genomgång", sade Bill Browder.

Det var i oktober förra året som Bill Browder, som också varit den drivande
kraften bakom den lobbyinsats som lett fram till den så kallade
Magnitskij-lagen i flera länder, anmälde Nordea till Økokrim. Lagen är
uppkallad efter Sergej Magnitskij, som hittades död i ryskt fängelse 2009
efter att han anklagat flera ryska myndighetstjänstemän för förskingring.
Sergej Magnitskij var anlitad av Bill Browder, som hävdar att hans
finansbolag Hermitage Capital skatteinbetalningar svindlats bort. Enligt Bill
Browder tjänade de svenska bankerna Swedbank, Nordea, samt via Danske Bank,
som är Danmarks största bank, som nyckelaktörer i penningtvätten.

I slutet av oktober i år lades Økokrims utredning dock ner, mot bakgrund av
att de förseelser och brott som eventuellt begåtts ansågs vara preskriberade.

Bill Browder hävdar dock att endast två av de 18 bolag som fanns med i anmälan
omnämns i beslutet. Økokrims utredning varit alldeles för grund, menar han.

"De har gått in med en otillräcklig infallsvinkel i sin juridiska analys",
sade finansmannen.

Ekobrottsmyndigheten i Sverige och polisen i Finland, som också mottagit
anmälningar från Bill Browder, har gjort liknande bedömningar.

Nordea, som under fjolåret bytte legal hemvist från Sverige till Finland, har
vidgått tillkortakommanden men kallat de summor som Bill Browder definierat -
175 miljoner dollar som ska ha tvättats via konton i Nordea - som "mycket
djärva".

Penningtvättsskandalen har hittills resulterat i hårdast konsekvenser för
Danske Bank och Swedbank, vars vd:ar och ordföranden har avgått det senaste
året.

Danske Bank har i en egen utredning uppskattat den totala penningtvätten till
"upp till 2.000 miljarder kronor".

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.