Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

NORDEA: DANSKA MYNDIGHETER KAN TA BANKEN TILL DOMSTOL - MEDIA

STOCKHOLM (Direkt) Den danska myndigheten Bagmandspolitiet som sedan 2016
utreder misstänkt penningtvätt i Nordea överväger att dra banken till
domstol, snarare än att bara bötfälla banken.

Det uppger den danska tidningen Jyllands-Posten med hänvisning till icke
namngivna källor.

En straffrättslig expert uppger för tidningen att en anledning till att
myndigheten kan tänkas vilja dra banken inför rätta är att få domstolens syn
på hur ett bötesbelopp bör fastställas. Då skulle utslaget även kunna
användas i andra penningtvättsutredningar. Tidningen noterar att myndigheten
bland annat utreder Danske Bank.

Enligt källorna är Nordea villiga att erkänna sig skyldiga till att ha agerat
felaktigt när det gäller arbetet mot penningtvätt och betala böter för att
stänga ärendet.

I en annan artikel i söndags kväll uppgav Jyllands-Posten att Nordea tidigare
hade en mer aktiv roll när det gäller att hjälpa kunder undgå skatt än vad
banken givit uttryck för. Nordea anser dock inte att den danska artikeln
innehåller något nytt, uppger banken för Bloomberg News.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.