Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

NORDEA: INGET NYTT I MÅNDAGENS PUBLICERINGAR ENLIGT BANKEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Måndagens uppgifter i finländska tv-kanalen Yle
och den danska tidningen Berlingske om misstänkt penningtvätt inom den
finländska storbanken Nordea är inte några nya uppgifter.

Det uppger banken i ett skriftligt uttalande till Nyhetsbyrån Direkt på
måndagskvällen.

"Dagens publicerade uppgifter handlar om en rad anklagelser som media har
rapporterat om tidigare och som Nordea redan har kommenterat. Vi har granskat
ett stort antal kundrelationer och transaktioner, och vi har rapporterat till
relevanta myndigheter när vi har upptäckt misstänkta transaktioner. Vi är
fast beslutna att fortsätta med detta som en del av vårt fortlöpande arbete
för att motverka ekonomisk brottslighet", påpekar banken.

"Vi inser att våra system tidigare kanske inte var tillräckligt robusta för
att motverka den här typen av ekonomisk brottslighet. Det beklagar vi djupt",
påpekar Nordea vidare.

Enligt uttalandet har banken under de senaste åren gjort "betydande
investeringar" vilket medfört "starkt förbättrad grund för riskhantering och
regelefterlevnad."

Samtidigt ser Nordea fortsatt behov av investeringar i riskhantering och
regelefterlevnad för bankens processer och system samt ett behov av utökat
samarbete mellan banker och myndigheter.

Nordea-aktien tappade knappt 4 procent i Stockholm under måndagen i spåren av
Yle-uppgifter om att Nordea har hanterat cirka 700 miljoner euro i misstänka
flöden. De läckta dokumenten som uppgifterna bygger på avser tidsperioden
2005-2017. Delar av den nämnda summan har koppling till den så kallade
Magnistkij-affären.

Den danska tidningen Berlingske, som varit med om att ta fram uppgifterna
tillsammans med Yle och journalistnätverket OCCRP, rapporterar att Nordeas
filial Vesterport, mitt i Köpenhamn, har varit ett nav när det gäller
misstänkta transaktioner och att omkring 260 suspekta aktörer hade konton
just där. Avdelningen är nedlagd sedan 2014.

---------------------------------------
Emil Mattsson +46 8 51917911

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.