Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-09

Novus Group: Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 6 november 2018, kl 10.00 i Novus
Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm.
Röstregistrering påbörjas kl 9.30.

Aktieägare som vill delta i årsstämma skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 31 oktober
2018, dels senast klockan 12.00 onsdagen den 31 oktober anmäla sig
skriftligen till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59
Stockholm, Sverige eller per e-post till info@novus.se
(info@novusgroup.se). I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina
aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före
onsdagen den 31 oktober 2018, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före
stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Utseende av protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Övriga frågor.

12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i Korthet

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att
utdelning ska utgå med 0,20 krona per aktie för räkenskapsåret
2017-07-01/2018-06-30 (punkt 8 b). Som avstämningsdag för erhållande
av utdelning föreslås torsdagen den 8 november 2018. Om stämman
beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna
att utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 13 november 2018.

Aktieägare representerande cirka 60,55 procent av rösterna i bolaget
har meddelat att de förslår att styrelsearvode ska utgå med 80 000
kronor till styrelseordförande och med vardera 60 000 kronor till
övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit
att revisorsarvode, i likhet med föregående år, ska utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer (punkt
9).

Handlingar mm
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för
2017-07-01/2018-06-30 kommer att hållas tillgängliga på bolagets
hemsida www.novus.se (http://www.novusgroup.se/) samt kontor,
Sveavägen 59, 113 59 i Stockholm den 16 oktober 2018, tre veckor före
stämman.

Till styrelse föreslås, Bertil Jacobson, Micael Dahlen, Kristin
Sjöström och Torbjörn Sjöström.

Stockholm i oktober 2018

Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novus-group/r/kallelse-till-arsstamma-i-novus-...
http://mb.cision.com/Main/11554/2635267/920980.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.