Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-22

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Restamax Oyj
PÖRSSITIEDOTE 22.4.2015 klo 17.45

RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Restamax Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.4.2015 Tampereella.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan 7.5.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi
Deloitte&Touche Oy:n.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, kokouksen
puheenjohtajana toimi asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja sihteerinä OTM
Hannu Selin.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti Restamax Oyj:n tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.

Osinko
Hallitus päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osingon
täsmäytyspäivä on 24.4.2015 ja osingonmaksupäivä 7.5.2015.

Hallitus
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kuusi (6). Yhtiökokous
valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen Timo Laineen, Petri Olkinuoran,
Mikko Aartion, Jarmo Viitalan ja Mika Niemen. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Timo Everi. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo
Laineen ja varapuheenjohtajaksi Petri Olkinuoran.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja
matkakustannusten korvaukset ennallaan. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavaan yhtiökokoukseen asti seuraavat: vuosipalkkio hallituksen
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 20 000 euroa tilikaudelta ja muille
jäsenille 10 000 euroa tilikaudelta. Erillisiä kokouspalkkioita tai
korvauksia matkakustannuksista ei makseta.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte&Touche
Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 oman
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useamassa
erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin
Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava
vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin
pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat
toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
vastaa noin 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Restamax Oyj:n
pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2015 viimeistään
6.5.2015.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, Restamax Oyj, puh. +358 400 626 064
Toimitusjohtaja Markku Virtanen, Restamax Oyj, puh. +358 400 836 477

Jakelu
:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi
Restamax Oyj

on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa
myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena
ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on
kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin
100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud,
Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse sekä
Galaxie- ja Space Bowling&Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n
palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014
liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Restamax Oyj via Globenewswire

HUG#1913551

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.