Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-16

Sampo Oyj: Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2015 klo 17.00

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiä

Sampo Oyj:n tänään 16.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa
vuodelta 2014 osinkoa 1,95 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
20.4.2015. Osinko maksetaan 28.4.2015. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin
uudelleen Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti
Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos.
Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Risto Murto. Hallituksen entisistä
jäsenistä Matti Vuoria ei ollut käytettävissä uudelleen valintaan.
Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn
Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja
palkkiovaliokuntaan valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira
Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos sekä tarkastusvaliokuntaan Anne Brunila,
Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie. Valiokuntien
kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
riippumattomuusvaatimukset. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat
saatavilla osoitteessawww.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2016
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja kullekin hallituksen jäsenelle
80 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan
yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen
jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, jolle
päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Tomi Englund
valittiin toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan
osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita hankitaan muutoin
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Hankittavien osakkeiden enimmäishinta on osakkeen korkein
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 994 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 368
500 631 osaketta ja 373 300 631 ääntä. Kaikki päätökset tehtiin
yksimielisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja
palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu
pörssitiedotteissa 11.2.2015. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan
saatavilla osoitteessawww.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
osoitteessawww.sampo.com/yhtiokokoussekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa
osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, viimeistään 30.4.2015.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com
---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sampo Oyj via Globenewswire

HUG#1911860

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.