Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

SEB: FI GÅR VIDARE MED SANKTIONSPRÖVNING MOT PENNINGTVÄTT (NY)

(Tillägg: fjärde och femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen har beslutat att gå vidare
till en sanktionsprövning i undersökningen SEB:s styrning och kontroll av
åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna,
enligt ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

FI planerar att kommunicera utfallet av sanktionsprövningen som gäller SEB i
april 2020, skriver myndigheten.

Beslutet att inleda en sanktionsprövning är ett steg i FI:s
undersökningsprocess och innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl
att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet
bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat
sätt.

"Banken har inte tagit del av Finansinspektionens preliminära bedömningar som
föranlett prövningen. SEB arbetar i full transparens med Finansinspektionen",
skriver banken i en kommentar till Finansinspektionens beslut om
sanktionsprövning.

Sanktionsprövningen kan leda till böter om maximalt motsvarande 10 procent av
omsättningen - för SEB:s räkning innebärande böter på upp till cirka 4,5
miljarder kronor, skriver Svenska Dagbladet.

"FI:s arbete med att analysera sakförhållanden och juridiska frågor fortsätter
fram till nästa steg i sanktionsprocessen. Då kommer FI att skicka en
skrivelse till banken som bland annat beskriver de iakttagelser FI gjort och
redogör för de rättsliga omständigheter som FI anser ger anledning till att
överväga ett ingripande och begära att banken yttrar sig om detta", skriver
FI.

FI:s undersökning av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt
i dotterbolagen i Baltikum genomförs likt i fallet Swedbank i samarbete med
tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att
tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och
bedömningar.

I motsvarande undersökning av Swedbank planerar FI att meddela utfallet av
sanktionsprövningen i mars 2020.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.