Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

SEB: HAR FÅTT LISTA PÅ 194 FÖRETAGSNAMN FRÅN UPPDRAG GRANSKNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SEB uppger att banken har tagit del av en lista
på 194 företagsnamn från Sveriges Televisions program Uppdrag granskning.

"SEB har jämfört namnen med den interna analys banken genomfört och som legat
till grund för den bedömning och de uttalanden banken har gjort kring den
baltiska verksamheten. Namnen på SVT:s lista täcks i allt väsentligt av
bankens egen analys och förändrar inte i grunden gjord bedömning", skriver
SEB i ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

Namnen på SVT:s lista är enligt banken hanterade sedan tidigare där cirka 95
procent av kundrelationerna är avslutade.

"När SEB har upptäckt misstänkt aktivitet har detta rapporterats till relevant
finanspolis. Ett fåtal kunder finns kvar hos SEB. SEB:s bedömning är att
dessa kvarvarande kunder möter de kriterier som banken ställer och att det
inte har funnits skäl att avsluta kundrelationerna med den information SEB
har om kunderna idag. SEB arbetar löpande med att säkerställa att SEB:s
kunder lever upp till bankens krav", heter det.

En majoritet av namnen på listan är enligt SEB historiska kundrelationer från
Estland.

"SEB i Estland fick 2006 kritik och rekommendationer från den estniska
finansinspektionen för hanteringen av kunder med hemvist utanför Estland.
Samtidigt fick SEB information från en extern visselblåsare, vilket
sammantaget ledde till att SEB i Estland stärkte rutinerna, anmälde ett antal
kunder till finanspolisen och avslutade ett flertal kundrelationer", skriver
banken.

"Även om banken historiskt levt upp till regelverkens krav, kan vi med dagens
kunskap konstatera att varken regelverk eller banksystemets förmåga var
tillräckligt effektiva för att hantera penningtvättsrisker före 2008. Sedan
dess har SEB:s förmåga att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt
finansiell brottslighet förstärkts över tid. Regelverken har skärpts,
medvetenheten har ökat och bankens rutiner, processer och system förbättrats.
SEB gör sitt yttersta för att förhindra att banken blir utnyttjad för
finansiell brottslighet. Däremot kan SEB inte garantera att banken varken har
blivit eller kommer att bli utnyttjad", är budskapet från banken.

Ifall det skulle framkomma ny relevant information som SEB inte har haft
kännedom om sedan tidigare kommer banken att vidta åtgärder, uppges det
vidare.

SEB har inte kännedom om ytterligare information som skulle kunna framkomma i
Uppdrag gransknings program, skriver banken också.

SEB-aktien föll 12 procent i fredags efter besked om att Uppdrag granskning
hade uppgifter om misstänkt penningtvätt i Baltikum i ett kommande program.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.