Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

SEB: HAR SKÄRPT PROCESSER MOT PENNINGTVÄTT - DANSK CHEF

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den svenska banken SEB:s dotterbolag SEB Kort
Bank har skärpt sina processer för att bekämpa penningtvätt och
terrorfinansiering för att möta danska finansinspektionens krav sedan i mars
2018.

Det säger SEB Kort Danmarks vd Lars Lorenzen i ett uttalande efter onsdagens
meddelande från Finanstilsynet om att brister har återfunnits under
myndighetens löpande tillsynsarbete av bankens verksamhet.

Finanstilsynet kom fram till att riskerna för att verksamheten utnyttjas för
penningtvätt är högre än önskvärt.

I sin värdering pekade Finanstilsynet särskilt på att SEB Kort Banks
produktutbud används för penningtransaktioner samt att filialens kundportfölj
till största del består av distanskunder.

Filialen beordrades att säkra upp verksamheten och skärpa kundkännedomen.

SEB betonar att rutinbesiktningen inte har upptäckt något
penningtvättsmissbruk av verksamheten.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.