Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

SHB: DANSKA FI KRITISERAR VISSA OMRÅDEN ANTIPENNINGTVÄTTSARBETE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den danska finansmyndigheten Finanstilsynet har
granskat Handelsbanken i Danmark och vill se skärpning på en del områden
kopplat till risken för penningtvätt.

Det framgår av ettpressmeddelandefrån myndigheten och det rapporterar Dagens
Industri.

Myndigheten ser "normal till hög" risk för att Handelsbanken Danmark ska
utnyttjas för penningtvätt eller terrorfinansiering.

Banken uppmanas revidera sina riskbedömningar, att göra förändringar i arbetet
mot penningtvätt, försäkra att banken har tillräckliga interna kontroller
samt, för det fjärde, gällande processer kring kundkännedomen.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.