Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

SWEDBANK: BROTT MOT SANKTIONER "MYCKET VÄRRE" ENLIGT ADVOKAT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Att medverka till brott mot sanktioner är något
helt annat - och betydligt värre - än att medverka till penningtvätt.

Den bedömningen gör affärsjuristen Peter Utterström, expert på antikorruption
och regelefterlevnad, i en intervju med Dagens Nyheter.

Han noterar att amerikanska myndigheter har stora befogenheter att straffa
utländska företag som begår brottsliga handlingar, och redan brott mot
penningtvättlagarna leder ofta till miljardböter.

"Men att medverka till brott mot sanktioner är mycket, mycket värre", säger
Peter Utterström till tidningen.

Skälet till att detta är så mycket värre är att det anses vara enklare för en
bank att hålla koll på en sanktionslista med namngivna personer, företag och
länder, än att ha ett heltäckande skydd mot penningtvätt.

"Det finns inte vårdslöshet eller slarv i de lägena. Har man handlat med fel
person i sanktionsavseende är man rökt", säger Peter Utterström.

Advokaten räknar med att konsekvenserna för Swedbank, om brott mot
sanktionerna kan bevisas, kan bli ytterst allvarliga och betydligt värre än
om det "endast" hade handlat om penningtvätt.

"Det kan bli ytterligare höjda avgifter till amerikanska myndigheter - och då
pratar vi förmodligen miljarder dollar. Telia fick 7 miljarder kronor. Det
kommer förmodligen att verka som en morgonbris i jämförelse", säger Peter
Utterström, som även pekar på risken för att amerikanska myndigheter kan
hindra banken från att handla med dollar.

---------------------------------------
David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.