Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

SWEDBANK: DFS HAR INLETT UTREDNING OM SVAR OM PANAMA - SVT(NY)

(Lägger till: bakgrund, från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska finansmyndigheten Department of
Financial Services i New York har inlett en utredning av Swedbank.

Det rapporterar Svt:s Uppdrag Granskning som hänvisar till ett dokument som
programmet har tagit del av.

Misstankarna gäller vilseledande information i samband med att myndigheten
krävde svar av Swedbank om den ökända advokatbyrån Mossack Fonseca.

I onsdags morse publicerade Svt och Uppdrag Granskning uppgifter om att
Swedbank har underlåtit att lämna information om advokatbyrån Mosssack
Fonseca och dess kunder när amerikanska finansmyndigheter krävde svar av den
svenska banken.

DFS begärde 2016 information från bland andra Swedbank när de så kallade
Panama-dokumenten visade att förmögna kunder hade gömt pengar i
skatteparadis.

Swedbank svarade då att det fanns kunder i banken kopplade till Mossack
Fonseca, men bara i Sverige och Norge och att det inte finns något misstänkt
med dem.

Men enligt Uppdrag Granskning har 100 bolag med kopplingar till Mossack
Fonseca gjort affärer genom Swedbank, däribland den ökände oligarken Iskander
Makhmudov.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.