Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

SWEDBANK: ESTNISKA FI SER TECKEN PÅ KRIMINELLT AGERANDE (NY)

(Tillägg: På flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Estlands finansinspektion ser i sin utredning
tydliga tecken på att Swedbank har agerat kriminellt när det gäller arbetet
mot penningtvätt, framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.
Finansinspektionen tar därför nu ärendet ett steg vidare i den
straffrättsliga processen.

Estniska finansinspektionen inledde i samverkan med sin svenska motsvarighet
den 28 oktober en sanktionsprövning av Swedbank för misstänkt
penningtvättsbrott. Utredningen av banken har visat så tydliga tecken på
lagbrott att bedömningen nu är att ärendet inte kommer att kunna klassas som
förseelse, skriver myndigheten.

"Finansinspektionen samarbetar med tillsynsmyndigheter och åklagarmyndigheten
för att försäkra att rättsprocessen nu ska kunna fortsätta", skriver
myndigheten med tillägget att ytterligare ett ärende mot Swedbank bedrivs i
syfte att säkra stabiliteten i det finansiella systemet och
marknadstransperens genom att bestämma över vissa åtgärder.

Finansinspektionen har således beslutat sig för att stänga utredningen i
kategorin "förseelseärende". Denna åtgärd vidtas för att förhindra
dubbelbestraffning, enligt myndigheten.

Den aktuella misstänkta penningtvätten är del av den härva där Danske Bank
utgjort kärnan i kapitalströmmar från utländska kunder, företrädesvis ryska,
som slussats till skatteparadis och EU-länder genom Baltikum. Danske Bank,
som nu har kastats ut ur Estland, har uppgett att upp till omkring 2.000
miljarder kronor kan ha tvättats.

Swedbank, som är en av Estlands största banker, drogs in i härvan i samband
med ett avslöjande av SVT:s Uppdrag granskning. Banken hade tidigare slagit
ifrån sig beskyllningar om att ha varit delaktiga i Danske Banks härva.
Avslöjandet ledde till att vd Birgitte Bonnesen och styrelseordförande Lars
Idermark fick lämna i våras.

Estlands finansinspektion samverkar i enlighet med tidigare besked också med
sina svenska och övriga baltiska motsvarigheter i ärendet. Det är också sedan
tidigare känt att myndigheter i flera länder utöver de nämnda utreder
Swedbanks agerande när det gäller arbetet mot penningtvätt i Baltikum.

Swedbanks aktie sjönk efter beskedet till botten av Stockholmsbörsens
storbolagsindex från att tidigare ha handlats i positivt territorium.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.