Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

SWEDBANK: FI:S LEDNING VARNADES OM RYSKT BOLAG 2017 - SVD (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Finansinspektionens experter varnades redan 2017 för Carbo
One, ett ryskt kolbolag som av SVT utpekas i penningtvättsanklagelserna mot
Swedbank. Ledningen valde dock att inte agera.

Det rapporterade Svenska Dagbladet på onsdagskvällen.

"Vi upptäckte Carbo One när vi gjorde stickprovskontroll på Swedbanks större
kunder. Vi tyckte det fanns skäl att tro att Carbo One agerat i syfte att
undanhålla skatt", säger en tidigare FI-anställd till SvD.

I ett FI-dokument som tidningen tagit del av beklagar myndighetens experter
att Swedbank inte vidtagit ytterligare åtgärder för att minska bankens risk
för att bli utnyttjad för penningtvätt.

Dokumentet ska enligt SvD ha presenterats vid ett flertal tillfällen under
våren 2017 när avdelningen för penningtvätt delade med sig av observationer
för FI:s ledning.

En särskild undersökningsgrupp ansåg att både Swedbank och SEB skulle bli
föremål för sanktion eller föreläggande.

"Undersökningsgruppen anser att båda bankerna har åsidosatt sina skyldigheter
enligt penningtvättslagen. FI ska då ingripa. Undersökningsgruppen föreslår
att områdescheferna beslutar att ta vidare ärendena till chefsjuristen för
sanktionsprövning", ska det ha stått i dokumentet.

FI:s ledning ville dock agera försiktigt genom att meddela bankerna att
utredningen om penningtvätt avslutas, kompletterat med påpekanden om
förbättringsåtgärder.

"Det är märkligt, för att inte säga provocerande, att FI:s ledning väljer att
bortse från sina egna experters rekommendationer. Men agerar sekundsnabbt när
Uppdrag granskning sänder sitt reportage över ett år senare", säger källan
till tidningen.

FI:s presschef Peter Svensson säger till SvD att myndigheten varken kan
"dementera eller bekräfta uppgifter om kunder, företag eller transaktioner i
våra befintliga eller tidigare undersökningar."

---------------------------------------
Emil Mattsson +46 8 51917911

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.