Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

SWEDBANK: KAN HA ANVÄNTS FÖR OMFATTANDE PENNINGTVÄTT - SVT

STOCKHOLM (Direkt) Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk
penningtvätt. Totalt har minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta
konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.

Det rapporterar SVT:s Uppdrag Granskning.

Uppdrag granskning och SVT Nyheter har under fem månader haft tillgång till en
stor mängd hemliga dokument som visar Danske Banks affärer med Swedbank.

Det rör sig om ett stort antal transaktioner mellan bankernas kunder under
åren 2007-2015.

Enligt SVT har 50 kunder i Swedbank som visar tydliga varningssignaler på
misstänkt penningtvätt kunnat slussa motsvarande 40 miljarder kronor genom
banken. Det rör sig bland annat om bolagskunder som saknar synlig verksamhet,
har dolda ägare eller företräds av misstänkta målvakter.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.