Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

SWEDBANK: KAN HA ANVÄNTS FÖR OMFATTANDE PENNINGTVÄTT - SVT (NY)

(Tillägg: Från femte stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk
penningtvätt. Totalt har minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta
konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.

Det rapporterar SVT:s Uppdrag Granskning.

Uppdrag granskning och SVT Nyheter har under fem månader haft tillgång till en
stor mängd hemliga dokument som visar Danske Banks affärer med Swedbank.

Det rör sig om ett stort antal transaktioner mellan bankernas kunder under
åren 2007-2015.

Enligt SVT har 50 kunder i Swedbank som visar tydliga varningssignaler på
misstänkt penningtvätt kunnat slussa motsvarande 40 miljarder kronor genom
banken. Det rör sig bland annat om bolagskunder som saknar synlig verksamhet,
har dolda ägare eller företräds av misstänkta målvakter.

SVT skriver att granskningen ger en bild som skiljer sig drastiskt mot den som
framställts av bankens vd Birgitte Bonnesen, som försäkrat att de kunder som
initialt misstänktes i härvan inte hade verksamhet i exempelvis Ryssland, och
av Finansinspektionen, som sagt att svenska banker inte har den typ av
omfattande verksamhet med utländska konton i sina baltiska verksamheter.

Uppdrag granskning menar att pengar som transfererats till konton i banken har
kopplingar till den så kallade Magnitskij-affären, en statskuppliknande härva
av skatteförskingring bland ryska potentater och affärsmän, där finansmannen
Bill Browders advokat Sergej Magnitskij mördades i ryskt fängelse sedan
finansmannen börjat rota efter försvunna skatteinbetalningar.

Sergej Magnitskij hade pekat ut flera topptjänstemän i den ryska förvaltningen
som skyldiga till förskingring, och kartläggningen visar hur motsvarande 150
miljoner kronor från den kuppliknande stölden hamnade på Swedbank-konton,
från skuggbolag via Danske Bank.

Birgitte Bonnesen har inte låtit sig intervjuas av SVT rörande granskningen.

Kartläggningen knyter Swedbank till bolag med verksamheter utomlands samt
konton i bankens baltiska filialer.

Enligt nyhetskanalen har flera av bolagen redovisat falska årsredovisningar,
med "vilande" verksamhet, men trots det har de kunnat slussa höga belopp
genom Swedbank.

"Det vi sa under hösten och det som fortfarande gäller det är att vi arbetar
med att förebygga och förhindra penningtvätt. Och en av de indikatorer vi
tittar på, det är just det om personer och företag har en koppling till de
länder där vi är verksamma", säger Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef,
Swedbank till SVT.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.