Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

SWEDBANK: LETTLANDSUTREDNING KOPPLAD TILL MAGNITSKIJ - MEDIA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lettiska myndigheters utredning av Swedbank är
mest troligt kopplad till advokaten Sergej Magnitskij, enligt lettisk TV.

Advokaten mördades i ett fängelse i Moskva 2009 efter att han utrett
förskingring och bedrägerier kopplade till flera ryska affärsmän och
regeringstjänstemän.

Swedbank-utredningen i Lettland är sedan tidigare känd, men få detaljer har
kommit ut. Lettisk TV har nu genomfört sin egen analys av fallet och kommit
fram till att utredningen rör den anmälan som finansmannen Bill Browder
lämnade in till landets myndigheter. Bill Browder bolag, Hermitage Capital,
hade anlitat Sergej Magnitskij i syfte att utreda var flera hundra miljoner i
skatteinbetalningar från firman tagit vägen i den ryska statsapparaten.

Bill Browder var en av huvuduppgiftslämnarna avseende penningtvättsskandalen i
grannlandet Estland, som briserade under 2017. Skandalen har tidigare
renderat i att vd och ordförande i såväl Danske Bank som Swedbank
avpolletterats.

Härvan misstänks uppgå till mer än 2.000 miljarder kronor, där svarta pengar
tvättades åt utländska kunder, företrädelsevis ryska.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.