Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-11

SWEDBANK: RAPPORTERAR TROLIGA SANKTIONSBROTT TILL USA (NY)

(tillägg: femte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den utredning av Swedbanks arbete mot
penningtvätt som advokatfirman Clifford Chance genomför har funnit att
transaktioner som sammanlagt uppgår till cirka 4,8 miljoner dollar utgör
troliga brott mot USA:s sanktioner. Banken kommer därför att lämna en rapport
till amerikanska U.S. Treasury's Office for Foreign Assets Control (OFAC).

Det framgår av ett pressmeddelande från Swedbank.

Clifford Chance har hittat 586 transaktioner som utgör troliga brott mot OFAC.
Av de aktuella transaktionerna avser 95 procent perioden 2015 till 2016.

"Totalt 508 av dessa transaktioner utgör löneutbetalningar och kostnader för
drift av ett fartyg vars ägare och operatör är baserade på Krim och som
använde Swedbank i Baltikum. Krim är föremål för omfattande amerikanska
sanktioner", skriver Swedbank.

Clifford Chance har undersökt alla transaktioner i dollar från Swedbanks
dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen, genomförda i det amerikanska
finansiella systemet under perioden 22 mars 2014 till 22 mars 2019. En
femårsperiod är vald mot bakgrund av de preskriptionsregler som gäller för
OFAC-regelverket.

Det är den amerikanska myndighetens sak att ta ställning till vidare hantering
av ärendet och eventuell påföljd, konstaterar Swedbank som uppger att banken
kommer att samarbeta fullt ut med OFAC.

"Jag har varit tydlig med att Clifford Chance ska meddela om det kommer fram
misstankar om sanktionsbrott i utredningsarbetet. Så har nu skett. Vi går nu
omgående fram med en självanmälan till OFAC. Det här visar att bankens
process för kundkännedom, transaktionsövervakning intern styrning och
kontroll har haft besvärande brister. Samtidigt är det en viss lättnad att
det handlar om ett relativt lågt belopp och transaktioner såsom
löneutbetalningar", säger Swedbanks vd Jens Henriksson.

Tidigare på onsdagen uppgav Swedbank att banken slutrapporten från den
internationella advokatbyrån Clifford Chance kring Swedbanks arbete mot
penningtvätt kommer att presenteras måndagen den 23 mars, vilket är ett antal
dagar efter att Finansinspektionen väntas ge besked i sitt Swedbank-ärende
den 19 mars.

"Banken har nu fått en muntlig redogörelse av Clifford Chance för den del av
deras utredning som berör möjliga sanktionsbrott i Baltikum mot
OFAC-regelverket. Informationen i detta pressmeddelande bygger på denna
muntliga redogörelse", skriver Swedbank i pressmeddelandet.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.