Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-15

SWEDBANK: "STORA ÖVERTRÄDELSER" ENL EXTERN GRANSKARE - DI (NY)

(Lägger till: två sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En extern granskare, anlitad av Swedbank, har
kommit fram till att det skett "stora överträdelser av
antipenningtvättsskyldigheterna" i Swedbanks estniska verksamhet.

Det uppger källor för Dagens Industri.

I februari anlitade Swedbank den brittiska konsultfirman FAR som fick
uppdraget att analysera SVT:s material om påstådd penningtvätt i den
estländska filialen.

Flera källor uppger för Dagens Industri nu att banken dessförinnan tillsatt en
annan extern granskare och enligt uppgifterna ska denna granskare tidigare i
år tecknat en mycket mörk bild av vad som försiggått i Estland.

"Den externa granskaren beskrev bland annat 'stora överträdelser av
antipenningtvättsskyldigheterna' i Swedbanks estniska verksamhet och pekade
specifikt på bankens så kallade HRNR-kunder, vilket är en förkortning för
'high risk non resident'-kunder - alltså utländska högriskkunder", skriver
Dagens Industri i sin artikel.

Enligt granskningen ska insättningarna från så kallade HRNR-kunder exempelvis
ha ökat kraftigt år 2010 och dessa kunder ska enbart under 2016 ha omsatt 20
miljarder euro.

Granskaren ska vidare ha fattat misstankar mot ett antal anställda i Swedbank.
Dessa kan enligt granskningsrapporten ha konspirerat med kunder och
granskaren ska ha uppmanat banken att polisanmäla tidigare personal, men
inget hände.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.