Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-09

TYSKLAND: FINDEP DEL I ÅKLAGARGRANSKNING OM PENNINGTVÄTT - BN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tyska åklagare har gjort ett tillslag mot de federala finans- och justitiedepartementen som en del av en granskning om penningtvätt.

Det rapporterar Bloomberg News på torsdagen.

Undersökningen gäller om personal vid Financial Intelligence Unit (FIU), en del av finansdepartementet som leds av socialdemokraten och kanslerkandidaten Olaf Scholz, inte agerat på varningar om penningtvätt som de fått från banker.

Varningen gäller tips om betalningar till Afrika om mer än 1 miljon euro med möjliga länkar till drog- och vapenhandel samt terrorism. FIU informerade inte polisen om detta vilket gjorde att betalningen inte kunde stoppas.

Granskningen görs för att se i vilken utsträckning ledningen vid departementen och övervakande enheter var involverade i beslut från FIU.

Finansdepartementet och dess enheter FIU och (finansinspektionen) Bafin, har tidigare varit granskat för dessa misslyckade agerande för att avslöjad Wirecard-skandalen.




Författare Direkt-SE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.