Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-31

Vaisala Oyj: Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Vaisala Oyj

Pörssitiedote
31.3.2015 klo 19.30

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vantaalla 31.3.2015. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Osinko

Osingoksi vahvistettiin 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 16 368 132,60
euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2015 ja maksupäivä 14.4.2015.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen
jäseninä jatkavat Petra Lundström, Mikko Niinivaara, Yrjö Neuvo, Maija
Torkko, Pertti Torstila ja Raimo Voipio. Hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin Ville Voipio.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistettiin 45 000 euroa ja
jäsenten palkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan
markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Vaisala Oyj:n
A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa ja kullekin
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous.
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman
valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan 1 000 euroa per
osallistuttu kokous.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Deloitte&Touche Oy,
jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Merja Itäniemi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun
mukaisesti.

Valtuutus omien A-osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman
A-osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2016
saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen
luovuttamisesta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Osakkeita
voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjaista
kannustinjärjestelmää. Hallitus voi käyttää valtuutusta myös yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden merkitsemiseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta myös
kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 31.3.2020
saakka.

Lahjoitukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000 euron
lahjoitukset.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi
Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra
Lundström ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi
ja Yrjö Neuvo ja Maija Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä
riippumaton. Yrjö Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia.

Lisätietoja

Kaarina Muurinen, talousjohtaja
gsm 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. 79-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa
paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia
havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä
riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan
pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 600
ammattilaista ympäri maailmaa. A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX
Helsinki arvopaperipörssissä.www.vaisala.fi
www.twitter.com/VaisalaGroup

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
http://hugin.info/3120/R/1908057/679863.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vaisala Oyj via Globenewswire

HUG#1908057

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.