Du är här

2016-01-25

Valmet: Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 25.1.2016 klo 12:00

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 22.3.2016, hallituksen
jäsenten lukumääräksi kahdeksaa varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen
asti, ja että

* Bo Risberg, Mikael von Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer ja
Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
* Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja Tyni valitaan hallitukseen uusina
jäseninä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Valmetin hallituksen jäsen Erkki Pehu-Lehtonen on ilmoittanut Valmetin
nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen valinnassa
seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Erkki Pehu-Lehtonen (s.1950) on
toiminut Metson hallituksen jäsenenä vuosina 2010-2013 ja Valmetin
hallituksen jäsenenä jakautumisesta (31.12.2013) lähtien.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen
kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen
lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan
järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen.

"Olen erittäin tyytyväinen hallitusehdokkaiden monipuoliseen osaamiseen ja
kokemukseen. Nämä vaatimukset ovat osa Valmetille sovittuja monimuotoisuuden
periaatteita, ja niiden painoarvo oli suuri nimitystoimikunnan valmistellessa
ehdotusta hallituksen kokoonpanosta", sanoo Kari Järvinen, nimitystoimikunnan
puheenjohtaja.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

Aaro Cantell
on toiminut yrittäjänä ja hallituksen puheenjohtajana Normet Group Oy:ssä
vuodesta 2005 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Fenno
Management Oy:ssä ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa. Aaro Cantell
toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Normet Group Oy:ssä,
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä ja Affecto Oyj:ssä sekä hallituksen
jäsenenä Teknologiateollisuus ry:ssä.

Jouko Karvinen
oli Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 2007-2014. Vuosina 2002-2006 hän
oli Royal Philipsin Medical-divisioonan toimitusjohtaja, ja tätä ennen hän on
työskennellyt useissa johtotehtävissä ABB Asea Brown Bover Ltd:ssä. Jouko
Karvinen toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Nokia Oyj:ssä ja SKF
AB:ssa, jäsenenä IMD business schoolin (Lausanne, Sveitsi) säätiön
hallituksessa ja hallintoneuvostossa sekä jäsenenä Komatsu Corporation of
Japanin kansainvälisessä neuvottelukunnassa.

Tarja Tyni
on työskennellyt Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön Yritykset-yksikön johtajana
vuodesta 2008 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa eri tehtävissä
Nordean ja sen edeltäjien investointipankkitoiminnoissa. Tarja Tyni toimii
myös hallituksen puheenjohtajana Innova Oy:ssä ja Mandatum Life
Sijoituspalvelut Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä Euroben Life&Pension
Limitedissä.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen
asti toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:

* 100 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
* 60 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle,
* 48 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta,
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta,
ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa
kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion
saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen
päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan
Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin
pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on
julkistettu.

Nimitystoimikunta

Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Martin Oliw (osakas,
Cevian Capital AB), Roger Hagborg (sijoitusneuvonantaja, Triton), Risto Murto
(toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Bo Risberg
asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2016
kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 9.2.2016.

Lisätietoja antaa:

Kari Järvinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 548 3995
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja
ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on
tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon
ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan
teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset
mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä.

Lue lisää
www.valmet.fi,
www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä
www.twitter.com/valmetir

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Valmet via Globenewswire

HUG#1980958

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.