Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Xintela: Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA AB (PUBL)

Lund, Sverige, 26 april 2019 - Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019 kl. 15.00 i Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 maj 2019, dels senast den 21 maj 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Xintela AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post till gunnar@xintela.se mailto:gunnar@xintela.se . Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 21 maj 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.xintela.se http://www.xintela.se , och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
• Öppnande
• Val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Godkännande av dagordning
• Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Anförande av verkställande direktören
• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
• Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
• Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
• Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
• Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
• Val av styrelseledamöter
• Val av styrelseordförande
• Val av revisor och eventuella revisorsuppleanter
• Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
• Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Förslag föreligger

att advokaten Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter,

att en revisor ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 2 prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Styrelsearvode till Sven Kili ska dock utgå med 1 500 GBP per styrelsemöte. Om deltagande i styrelsemötet skett genom telefon eller motsvarande ska styrelsearvode istället utgå med 500 GBP per styrelsemöte.

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Gregory Batcheller, Karin Johansson Wingstrand och Sven Kili,

att nyval sker av Peter Edman (född 1954). Peter Edman har över 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling i ledande befattningar från Orexo, Sobi, Biovitrum, AstraZeneca, Astra och Pharmacia. Peter har också arbetat vid Läkemedelsverket samt som professor vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala Universitet. Peter Edman arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot inom Life Science sektorn. Peter Edman har under de senaste två åren arbetet som strategisk rådgivare för Xintela och genom styrelseuppdraget utökas och fördjupas hans engagemang i bolaget. Peter Edman är inte oberoende av bolaget eller bolagsledningen men däremot av större aktieägare. Han äger inga aktier i bolaget.

att Gregory Batcheller omväljs till styrelseordförande, samt

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor (Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upplyst att revisorn Ola Bjärehäll fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-s... .

Lund i april 2019
Xintela AB (publ)
Styrelsen

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se http://www.xintela.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25921

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(r). Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. Dessutom har Xintela utvecklat ett test, XACT, för kvalitetskontroll av broskceller vid cellterapi av broskskador. XINMARK(r) används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.